FBI急查次債詐騙 26家金融巨頭上榜

時間:2008-10-22

來源:中國傳動網

導語:一場真實的《犯罪現(xiàn)場調查(CSI)》正在華爾街上演。

  根據(jù)彭博社16日消息,美國司法部門FBI目前正就在全球信貸危機中有欺詐嫌疑的華爾街金融企業(yè)展開一場緊急調查,意欲將涉嫌金融詐騙的機構高管繩之以法。據(jù)稱,F(xiàn)BI的調查范圍涉及全美26家著名金融機構,包括此前倒閉的貝爾斯登集團、雷曼兄弟以及美國國際集團等。   FBI的調查行動始于年初,首位調查對象便是今年初破產的貝爾斯登集團。從事抵押貸款、投資與保險業(yè)務的大型金融機構無一例外地被列入了FBI的詐欺調查范圍內。   FBI局長穆勒曾于9月23日公開表態(tài),稱如果有必要,將在抵押貸款欺詐案中追查公司高層。他表示早就開始密切注意金融機構動態(tài),其計劃全面調查金融機構的貸款核撥系統(tǒng),以確定是否有金融機構資產申報不實。   目前,由于調查已進入非常時期,F(xiàn)BI開始緊急增援。紐約州曼哈頓法院檢察官Michael Garcia、布魯克林法院聯(lián)邦檢察官Benton Campbell以及新澤西州紐瓦克聯(lián)邦檢察官Christopher Christie共同表示,美國司法部門將于近日增加專案人力。   曼哈頓法院檢察官Michael Garcia表示,其手下調查人員已從最初的17名增加至20名,并且他還任命了8位法官專司抵押貸款詐騙職位。他表示,本月一涉嫌欺詐屋主250萬美元房貸的金融機構高管已伏法,并被宣判10年監(jiān)禁。   布魯克林法院聯(lián)邦檢察官Benton Campbell亦新增1名調查官于其10人調查組行列。他表示,盡管他著手調查的金融詐騙與其他涉及內幕交易的詐騙案無差,但整體背景卻牽連甚廣。Campbell曾于今年7月對貝爾斯登集團的基金經理Ralph Cioffi 和 Matthew Tannin提出控訴,稱這兩位基金經理涉嫌欺詐投資者16億美元。但其后二者因證據(jù)不足或無罪釋放。   目前,Campbell正在對雷曼兄弟高層、美國國際集團部分主管展開進一步調查行動。調查核心為檢測華爾街金融機構高管們是否在次貸債券問題上向調查人員撒謊。   在美國破產法院的聽證會上,已經有12人收到了有關傳票。FBI目前還在對證券市場的一些涉嫌違規(guī)企業(yè)進行調查。
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